วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลาประมาณ 15.00 น. จเรตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (PCT) หรือ ศปอส.ตร. พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.หัวหมาก ชุดสืบนครบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศจีน ร่วมกันขยายผลกรณีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT และชุดสืบนครบาลเข้าจับกุม นายยี วานโยว (Mr.Ye Wanyou) อายุ 29 ปี สัญชาติจีน และ นายลี่ เว่ยเจีย (Mr.Li Weijie) อายุ 30 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับศาล พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งหลังการจับกุมได้มีการสั่งการให้ขยายผลการจับกุมให้ถึงที่สุด

ด้านนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และพล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ / ผอ.ศปอส.ตร. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศจีนมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยชุด PCT ร่วมกันสืบสวนขยายผล ณ ห้องวอร์รูม สน.หัวหมาก ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.พบข้อมูลกระเป๋าวอลเล็ตลับที่เก็บเหรียญชนิด (Token) รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,500,000 USDT ประมาณ 84 ล้านบาท
2.พบข้อมูลแชทสนทนาเกี่ยวข้องเป็นผู้ทำธุระ จัดหา เคลื่อนย้าย คนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านฝั่ง อ.แม่สอด จ.ตาก
3.พบหลักฐานถึงจุดและตำแหน่งในเมือง พนมเปญ ประเทศกัมพูชาซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นจุดใช้ตั้งเป็น office
4.พบหลักฐาน office ที่ใช้แผนประทุษกรรมหลอกลวงขายสินค้าอยู่ในประเทศไทย (ขณะนี้ยังไม่เปิดเผยชื่อเพื่อขยายผลต่อไป)

ซึ่งหลังจากที่มีการขยายผลแล้ว ยังได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับบอสชาวจีนทั้งสองในข้อหา ‘ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฯ’ พร้อมคัดค้านการประกันตัวในคำร้องที่จะนำไปยื่นต่อศาลอาญาในขั้นตอนการฝากขังในวันพรุ่งนี้เช้าต่อไป